Prevención de Blanqueo de Capitales
Establecer mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es fundamental para evitar que su actividad profesional contribuya o coopere a la introducción de dinero generado de manera ilícita en el sistema financiero.
En Normattivo, diseñamos un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo adaptado a la dimensión de su negocio y a su sector de actividad que establezca un marco para que cumpla con la legislación y evite sanciones y multas.
Le apoyamos en la implementación de medidas y procedimientos adecuados a evitar que su actividad se vea involucrada en actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante la identificación y gestión de riesgos asociados con transacciones sospechosas, minimizando posibles pérdidas financieras y daños económicos.
